Tutti i post di Goran Mazzucchelli

in Diritto bancario

Sentenza TF: Obbligo di diligenza a carico del cliente in caso di clausola banca restante

Sentenza TF 4A_119/2018 del 7 gennaio 2019 Fattispecie Nel 2004 la cliente apre una relazione bancaria a lei intestata presso un istituto bancario svizzero a Ginevra, su cui ha in seguito fatto confluire circa EUR 1,5 milioni. Le condizioni generali della banca prevedano, oltre alla c.d. clausola di finzione di ratifica, la clausola di trasferimento […]

in Diritto bancario

Sentenza TF: Validità delle clausole di finzione di notifica e di ratifica

Sentenza TF 4A_471/2017 del 3 settembre 2018 Fattispecie Un cittadino canadese detiene vari conti bancari presso una banca svizzera. Il cliente ha concordato con la banca il deposito di tutta la corrispondenza in “fermo banca”. Conformemente a tale accordo queste comunicazioni sono da ritenersi notificate dal momento del loro deposito nella corrispondenza in “fermo banca”, […]

in Diritto bancario

Sentenza TF: Riciclaggio di denaro – investimento di valori patrimoniali di origine criminale in beni di consumo e trasferimento di denaro all’estero

DTF 144 IV 172 del 16 marzo 2018 Fattispecie Il tribunale penale di primo grado del Canton Lucerna ha dichiarato X colpevole, tra l’altro, di ripetuto riciclaggio di denaro per mestiere. Contro la sentenza X ha proposto appello dinanzi al tribunale cantonale di Lucerna, il quale ha confermato l’accusa di riciclaggio di denaro. Contro la […]

in Diritto bancario

Sentenza TF: prescrizione dell’azione penale nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione (art. 9 LRD)

Sentenza TF 6B_1453/2017 del 7 agosto 2018 Fattispecie In data 4 giungo 2010, B, amministratore unico di A SA, ritenendosi vittima di una truffa in relazione ad un versamento di EUR 190’000 sul conto di A SA aperto presso la banca X, presenta denuncia penale alla competente autorità del Canton Friburgo. Il 14 giugno 2010, […]

in Diritto bancario

Sentenza TF: determinazione del danno risultante nel quadro di singoli investimenti, effettuati in seguito a una consulenza contraria alla strategia convenuta

DTF 144 III 155 del 16 aprile 2018 Il 16 aprile 2018 il Tribunale federale ha deciso (DTF 144 III 155) che il danno risultante nel quadro di singoli investimenti, effettuati in seguito a una consulenza contraria alla strategia convenuta, deve essere sufficientemente comprovato sulla base delle singole operazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti. […]